İSTANBUL – Pakistan asıllı iş insanı Azam Khan ABD'de yaşıyor ve orada Warsi Management LLC şirketini işletiyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Khan'ın dört yıl süren hikâyesi bir WhatsApp mesajıyla başladı. Telefonunda kayıtlı isim şuydu: "Hafiz Taha Turkey Governor".
"Ben İstanbul Valisiyim"
Soruşturma dosyasındaki yazışmalara göre şüpheli M.T.K., Khan'a kendini İstanbul Valisi, İstanbul Başsavcısı, Suriye'de görevli "istihbarat diplomatı" ve "hiç dava kaybetmemiş bir ceza avukatı" olarak tanıttı.
21 Temmuz 2023'te Khan'a şu mesajı yazdı: "Bugün Allah beni çok bereketlendirdi, Meclis'te Cuma namazını ben kıldırdım." Mayıs 2025'te "özel terminalde Erdoğan'la" olduğunu söylediği bir fotoğraf paylaştı.
İddiaları desteklemek için Khan'a çok sayıda belge gönderdi:
- AK Parti logolu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası taklit edilmiş, M.T.K.'yi "İstanbul Başsavcılığına atanmasından" dolayı tebrik eden bir mektup,
- Cumhurbaşkanlığı amblemli ve Başkonsolosluk mühürlü bir "kimlik kartı",
- Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzalı görünen ve M.T.K.'nin "İstanbul 35478 seçim vekili" olarak atandığını yazan, e-Devlet barkodu taklit edilmiş bir yazı,
- 27 Ocak 2025 tarihli, Dışişleri Bakanlığı antetli bir "istihbarat diplomatı görevlendirmesi",
- Milli Savunma Bakanlığı amblemli, M.T.K.'yi "Özel Kuvvetler – Ankara Askeri Oditoryumu Özel Misafiri" olarak gösteren bir afiş.
Hem 5,5 Milyon Dolarını Aldılar Hem Plaket Verdiler
Azam Khan'ın bu dolandırıcılıkta en çok canını yakan anı, parası elinden çıkarken kendisine "değerli yatırımcı" olarak plaket verilmesi oldu.
Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda Khan, arkasında Türk bayrağı duran, deri koltuklu bir makam odasında görülüyor. Aynı odada çekilen başka bir karede, Khan'a bir milletvekilinin kızı olarak tanıtılan bir kişi de bulunuyor.
Azam Khan Kendi şirketine para gönderdiğini sandı
Khan'a, ABD'deki şirketiyle aynı adı taşıyan bir şirketin Türkiye'de onun adına kurulacağı söylendi. Khan bu amaçla 24 Şubat 2023'te Büyükçekmece 13. Noterliği'nde şüphelilerden A.H.'ye geniş yetkili bir vekâletname verdi.
Ancak ticaret sicil kayıtlarına göre Warsi Investment Yapı A.Ş. Khan adına değil, şüphelilerden M.İ.E. adına kuruldu. Hisseler 10 Temmuz 2023'te M.T.K. ve A.H.'ye devredildi. Khan'a ise şirketin sahibi olarak kendisini gösteren bir İstanbul Ticaret Odası faaliyet belgesi ve Ziraat Bankası antetli bir "hesap sahibi teyit yazısı" gönderildi.
Khan, Aralık 2022 ile Ocak 2024 arasında altı ayrı havaleyle toplam 5,5 milyon dolar gönderdi. Havalelerin açıklamasında "gayrimenkul alımı" ve "restoran alımı" yazıyordu.
Okullar, restoran, daireler: Hepsi kâğıt üzerinde
Khan'a gönderilen raporlara göre parasıyla şunlar alınmıştı:
- Esenyurt Sembol İstanbul'da iki daire
- Bahçeşehir Resital'de bir daire
- Büyükçekmece'de 2.000 m² arsa
- Üç şubeli Yeni Vizyon Okulları (2,8 milyon dolar)
- Esenyurt'ta Nobby Restaurant (2,75 milyon dolar)
- Yakuplu'da bir kooperatif pazarı…
Uydurma dava ve adliye
Khan kira sözleşmelerini ve tapuları istemeye başladığında, 12 Haziran 2025 tarihli bir "T.C. Sarıyer Adliyesi Mahkeme Duyurusu" geldi.
Duyuruya göre şirket hakkında "89054R34 sayılı kara para aklama davası" açılmış ve malvarlıklarına tedbir konulmuştu.
Davaya bakan "değerli yargıç Yavuz Yılmaz"ın mazereti yüzünden duruşma ertelenmişti.
M.T.K. 5 Ağustos 2025'te Khan'a şu e-postayı gönderdi: "Kira sözleşmesi bende yok, hepsi dava nedeniyle mahkemeye sunuldu. İnşallah dava 27 Ekim 2025'te çözülecek. Her şey güvende, bana güvenin." Aynı dönemde Khan'a yazdığı bir mesajda ise şunu kabul etti: "5,5 milyon dolar aldım ve maalesef tüm yatırımınız gayrimenkule gitti."
Para nereye gitti?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun dosyasına Ziraat Bankası'nın mevduat araştırma raporu ve MASAK istihbarat raporu girdi.
M.T.K.'nin hesabından 22-23 Mayıs 2023'te bir kişiye iki günde 365 bin dolar gönderildi.
20 Haziran 2023'te tek günde üç kişiye toplam 920 bin dolar aktarıldı. Bir başka kişiye farklı tarihlerde 93.750 dolar gönderildi, hesaptan ayrıca 140 bin dolar nakit çekildi.
Şüpheli A.H.'ye şirket ve şahsi hesaplardan 2,18 milyon dolar ve 590 bin TL aktarıldı. Açıklamalarda "ortaklık parası" yazıyordu.
Şüpheli M.İ.E.'ye 790 bin dolar ve 670 bin TL aktarıldı.
Böylelikle milyonlarca doları paylaştılar.
Savcılık "borç" dedi takipsizlik kararı verdi, hâkimlik kararı kaldırdı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada 31 Mart 2026'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.
Hâkimlik, soruşturmanın genişletilmesine kesin olarak karar verdi.
Soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sürüyor.
Azam Khan, kendilerini devletin nüfuzuna sahipmiş gibi gösteren kişilerin yargı önünde hesap vermesini bekliyor.
Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara, mahkemelerden bankalara kadar devletin neredeyse her kurumunun adı ve mührü taklit edilerek aldatıldığını söylüyor ve adalet mücadelesini sürdürüyor
