Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev
yasadışı bahis,
nitelikli dolandırıcılık,
rüşvet ve
kara para aklama soruşturmasında gazeteci-yorumcu
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.Soruşturma dosyasına giren
MASAK raporları ve banka hareketlerinde, Kütahyalı’nın hesaplarında yüksek tutarlı para trafiği bulunduğu öne sürüldü.
“Kasa Hesap” İddiası ve Şüpheli Transferler
Soruşturma kapsamında hazırlanan mali inceleme raporlarında,
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında “
kasa hesap” olarak tanımlanan hareketlerin tespit edildiği iddia edildi.İddialara göre 2022-2024 yılları arasında söz konusu hesaplara toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş gerçekleşirken, aynı hesaplardan 1 milyon 472 bin TL çıkış yapıldığı belirtildi.Bunun yanı sıra, 6 farklı
ödeme kuruluşu ve finans şirketi üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL transfer yapıldığı öne sürüldü.
SİPAY ve Elektronik Para Şirketleri Dosyada
Soruşturma dosyasında adı geçen şirketler arasında
SİPAY Ödeme Kuruluşu da yer aldı.Şirketin sahibi olduğu belirtilen
Turgut Nezih Sipahioğlu’nun yönettiği platform üzerinden Kütahyalı’nın ödeme aldığı iddiası dikkat çekti.Dosyada ayrıca şu şirketlerin isimleri de geçti:
Söz konusu transferlerin,
yasadışı bahis gelirlerinin sisteme sokulması ve farklı hesaplar arasında dolaştırılması amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.
Adana merkezli operasyonun 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, avukatlar, emniyet personelleri ve ödeme kuruluşu yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi hakkında işlem yapıldığı, 128 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.Dosyada toplam suç gelirinin yaklaşık
100 milyar TL seviyesinde olduğu iddia edildi.
ROK: “Alacağıma Karşılık Gönderildi”
İstanbul’daki evinde gözaltına alınarak
Adana’ya götürülen
Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Kütahyalı’nın savunmasında, hesaplarına gelen paraların “alacaklarına karşılık gönderilen ödemeler” olduğunu söylediği öne sürüldü.Ancak soruşturma dosyasındaki
MASAK incelemeleri ve finansal hareket analizlerinin bu savunmayı tartışmalı hale getirdiği iddia edildi.
Kara Para ve Bahis Ağı İddiası
Savcılık dosyasına göre sistemin işleyişi şu şekilde tarif edildi:
- Paralar sanal POS sistemleri üzerinden toplandı,
- Paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı,
- Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmaz yatırımlarına dönüştürüldü.
Aynı altyapının yalnızca
yasadışı bahis değil,
dolandırıcılık gelirlerinin aklanması amacıyla da kullanıldığı öne sürüldü.
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltılar ve ek mali incelemelerle genişleyebileceği belirtiliyor.Özellikle
ödeme kuruluşları, banka hareketleri ve dijital para transfer sistemleri üzerinden yürütülen incelemelerin soruşturmanın en kritik ayağını oluşturduğu ifade ediliyor.
