14 Mart’ta başlatılan soruşturma kapsamında, Pozitifbank, PayFix ve Flash TV’nin de dahil olduğu 23 şirkete el konuldu. Toplam 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
O gün binlerce hesaptan toplam 2 milyar 342 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Dosyada gizli tanık ifadeleri de delil olarak yer aldı.
PayFix’in gizli paneli ile para akışı sağlandı
İddianamede, yasa dışı gelirlerin özellikle PayFix isimli şirketin altyapısında bulunan özel bir panel aracılığıyla yönlendirildiği ifade edildi. Söz konusu panelin yalnızca belli çalışanlar tarafından kullanılabildiği, şirketin iç denetim süreçlerinden gizlendiği ve normal ekranlardan farklı tasarlandığı belirtildi.80 binden fazla hesap incelemeye takıldı
MASAK’ın raporlarına göre Kork’un kontrolünde 80 binden fazla şüpheli hesap açıldığı tespit edildi. Bu hesapların organize şekilde kullanılarak yasa dışı fonların taşındığı, bazı durumlarda ise farklı şehirlerden çok kısa aralıklarla yüzlerce işlem yapılmak suretiyle paranın sisteme parçalı şekilde sokulup çıkarıldığı belirlendi.Tek günde 2,3 milyar liralık hareket
Mali raporlarda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri de 13 Mart 2023 tarihine ait oldu.O gün binlerce hesaptan toplam 2 milyar 342 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Kork’a örgüt liderliği suçlaması
İddianamede, Erkan Kork’un “örgüt yöneticisi” olarak hareket ettiği, bu nedenle diğer sanıkların işlediği suçlardan da doğrudan sorumlu tutulabileceği kaydedildi.Dosyada gizli tanık ifadeleri de delil olarak yer aldı.
